Convocatoria a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Aerovías del Continente Americano S.A. – Avianca S.A.
10 de marzo de 2022
calidad de primer suplente del Presidente de Aerovías del Continente Americano S.A. – Avianca S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con el artículo 33 de los estatutos de la Sociedad, el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y el artículo 1° del Decreto 398 de 13 de marzo de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, convoco a los accionistas de la Sociedad a la reunión extraordinaria no presencial de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el 16 de marzo de 2022 a las 9:00 a.m. a través de la herramienta tecnológica Microsoft Teams.
El orden del día de la reunión es el siguiente:
- Verificación del quórum.
- Aprobación del orden del día.
- Designación de presidente y secretario de la reunión.
- Revisión de conflicto de intereses de administrador en relación con la celebración de una serie de acuerdos con la finalidad de que la Sociedad preste a MRO Commercial, S.A. servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves.
- Aprobación del acta de la reunión.
Todo accionista tendrá plazo hasta el 15 de marzo de 2022 para remitir un mensaje a notificaciones@avianca.com adjuntando copia de su documento de identidad e indicando el correo electrónico al cual la administración de la Sociedad debe enviar la invitación de Microsoft Teams, con el vínculo (link) de acceso a la reunión. Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión por un apoderado mediante poder otorgado por escrito, en cuyo caso, el mensaje enviado al correo electrónico referido deberá incluir, además, copia del respectivo poder y del documento de identidad del apoderado. Los accionistas que no cuenten con una cuenta de correo electrónico deberán abrir una parar poder enviar la información correspondiente.
Para participar sin inconvenientes se requiere conexión a internet y un dispositivo con micrófono apropiado.
Renato Covelo
Aerovías del Continente Americano S.A.Primer
suplente del Presidente