Convocatoria a reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Aerovías del Continente Americano S.A Avianca
5 de abril de 2022
En calidad de Presidente de Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca (la “Sociedad”), de conformidad con el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y con el propósito de evitar riesgos frente a la propagación del COVID-19, convoco a los accionistas de la Sociedad a la reunión ordinaria no presencial de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el 29 de abril de 2022, a las 9:00 a.m., a través de la herramienta tecnológica Microsoft Teams.
El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Designación de presidente y secretario de la reunión.
4. Lectura de informe del oficial de cumplimiento.
5. Lectura y examen del informe de gestión e informe especial de los administradores.
6. Examen de los estados financieros individuales y consolidados de fin de ejercicio, junto con sus notas.
7. Lectura y examen del informe del revisor fiscal.
8. Proyecto de distribución de utilidades.
9. Nombramiento y remoción de miembros de Junta Directiva y fijación de su remuneración.
10. Nombramiento de Revisor Fiscal y fijación de su remuneración.
11. Aprobación del acta de la reunión.
Todo accionista tendrá plazo hasta el 28 de abril de 2022 a las 6:00 p.m. para remitir un mensaje a notificaciones@avianca.com adjuntando copia de su documento de identidad e indicando el correo electrónico al cual la administración de la Sociedad debe enviar la invitación de Microsoft Teams, con el vínculo (link) de acceso a la reunión. Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión mediante poder otorgado por escrito, en cuyo caso, el mensaje enviado a notificaciones@avianca.com deberá incluir, además, copia del respectivo poder y del documento de identidad del apoderado. Para participar sin inconvenientes se requiere conexión a internet y un dispositivo con micrófono apropiado. Se permitirá el ejercicio del derecho de inspección de forma virtual, para lo cual el accionista que desee ejercerlo deberá remitir un mensaje a notificaciones@avianca.com adjuntando copia de su documento de identidad. La administración de la Sociedad lo contactará y le dará acceso a la información con medidas de seguridad suficientes